18.03.2024

В предупредительный список Банка России попало восемь тверских компаний

Новости Твери, 17 марта. — В основном это ломбарды.

Новости Твери, 17 марта. — В основном это ломбарды. Фото: Markus Spiske / Unsplash За период прошедшего 2023 года восемь субъектов из Тверской области попали в  список  компаний с признаками осуществления деятельности нелегального кредитора  – ломбарды,  микрофинансовые организации и организации, дающие займы под залог транспорта и техники. 
Сведения о  таких организациях Банк России вносит в  список компаний с  признаками нелегальной деятельности, а  также информирует о  выявленных случаях правоохранительные органы. Подобные  компании могут быть привлечены к  административной ответственности, а  их  руководители  – к  уголовной.
Прежде чем взять кредит или заем, нужно обязательно проверить компанию на  сайте Банка России в  разделе  « Проверить финансовую организацию ». Стоит быть осторожным, если займы предлагают физические лица по  индивидуальным гражданско-правовым договорам под  залог недвижимости или  другого ценного имущества. Это запрещено законом. Индивидуальные предприниматели и  любые физические лица не  имеют права выдавать потребительские займы.

«В  прошлом году на территории РФ мегарегулятор  обнаружил на  15,5% больше финансовых пирамид и  нелегалов, чем  годом ранее. По  сравнению с  2022 годом выявлено на  46%  больше финансовых пирамид, нелегальных кредиторов  — на  9%. При  этом почти на  30%  снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг. Большинство мошеннических проектов и  нелегальных компаний продвигали себя в  социальных сетях и  мессенджерах, многие действовали только через Интернет, без  офлайн-офисов. Для  их  выявления Банк России продолжил совершенствовать систему мониторинга информационного пространства. По  инициативе регулятора в  прошлом году был  ограничен доступ к  более чем  11,2  тысячи интернет-ресурсов нелегалов, в  том  числе заблокировано свыше 3  тысяч страниц, каналов и  чат-ботов в  социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджере Телеграм. Правоохранительные органы на  основе информации регулятора возбудили в  2023 году более 125  уголовных дел  в  отношении нелегалов и  организаторов пирамид», – отметила Ольга Добрякова, заведующая сектором визуального контроля отдела безопасности Отделения Тверь Банка России.

Последние новости

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *