Жители Тверской области незаконно обналичили более 10 млн рублей
Как сообщили в УМВД России по Тверской области, сотрудники полиции пресекли деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в неправомерном обороте платежных документов.
Как сообщили в УМВД России по Тверской области, сотрудники полиции пресекли деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в неправомерном обороте платежных документов.
В ходе оперативных мероприятий было установлено, что трое жителей Вышнего Волочка находили юридических лиц в Москве, которые хотели обналичить деньги. На счет подконтрольной им организации зачислялась необходимая сумма, которая в дальнейшем официально снималась с банковского счета с использованием необоснованных платежных документов. За свои услуги мужчины получали вознаграждение в виде процента от перевода. Всего за три года было обналичено более десяти миллионов рублей.
Стражи правопорядка провели обыск по местам жительства фигурантов. Они изъяли мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерскую документацию и другие улики. В отношении мужчин возбудили уголовные дела. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
1
Последние новости
Минздрав РФ отказался от идеи контроля за больничными
Министерство здравоохранения Российской Федерации не будет контролировать количество выданных больничных листов, как планировалось ранее.
Об участии в совещании о ходе реализации региональных проектов на территории Тверской области
28.03.2025 начальник отдела правового обеспечения, контрольной и экспертно-аналитической деятельности управления финансово-бюджетного надзора и контроля Министерства Курашова С.А.
58 спортсменов из разных регионов страны приняли участие в чемпионате Тверской области по автомодельному спорту
В Твери на базе Дворца творчества детей и молодежи прошёл чемпионат Тверской области по автомодельному спорту в классах внедорожных радиоуправляемых моделей с электродвигателями в закрытом помещении.
Жизнь после зависимости
Путь к восстановлению