Жители Тверской области незаконно обналичили более 10 млн рублей

Как сообщили в УМВД России по Тверской области, сотрудники полиции пресекли деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в неправомерном обороте платежных документов.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что трое жителей Вышнего Волочка находили юридических лиц в Москве, которые хотели обналичить деньги. На счет подконтрольной им организации зачислялась необходимая сумма, которая в дальнейшем официально снималась с банковского счета с использованием необоснованных платежных документов. За свои услуги мужчины получали вознаграждение в виде процента от перевода. Всего за три года было обналичено более десяти миллионов рублей.

Стражи правопорядка провели обыск по местам жительства фигурантов. Они изъяли мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерскую документацию и другие улики. В отношении мужчин возбудили уголовные дела. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Источник

Предложить новость